天马微电子股份有限公司

(资料图片)

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规

则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为天

马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，查阅了公

司提供的相关资料，基于独立判断立场，现就公司关于董事会增补独

立董事发表独立意见如下：

司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结

论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在

《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款

规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板

上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职

资格，具备履行独立董事职责所需的工作经验。

  据此，我们同意耿怡女士为第十届董事会独立董事候选人，并提

请公司股东大会选举。

               第 1 页 共 2 页

独立董事：   梁新清                张建华

        张   红              童一杏

                          二〇二三年八月四日

            第 2 页 共 2 页

查看原文公告

关键词：