证券代码：688071     证券简称：华依科技      公告编号：2022-084

         上海华依科技集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      第三届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

一次会议于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议

通知已于 2022 年 12 月 5 日通过书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出

席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  会议由监事长边国娣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海华

依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

划”）预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认为：

  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施

股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共

和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上

海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激

励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

  公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《2022年限

制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

  因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年12月15日，并同

意以8.49元/股的授予价格向5名激励对象授予7.28万股限制性股票。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海

华依科技集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

（公告编号：2022-085）。

  特此公告。

                   上海华依科技集团股份有限公司监事会

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